A Justiça da Comarca de São João del Rei determinou o embargamento de R$ 80 milhões em bens de dois empresários, do ramo atacadista de bebidas, do município de São Tiago, em Minas Gerais, na região de Campo das Vertentes, eles foram alvos de operações de combate à sonegação fiscal “Irmandade” e “Nerd”, feitas em 2018 e 2019, pela Receita Estadual, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Civil.
A operação “Irmandade” ocorreu em setembro de 2018 e teve seis alvos na cidade de São Tiago e um em Guarulhos, e foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e temporária de dois empresários responsáveis pelas fraudes e dois funcionários. Com o objetivo de combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro de comerciantes de gás e bebidas em São Tiago.
E com informações obtidas por análise do material apreendido na operação “Irmandade”, foi identificado que havia um esquema de sonegação se utilizando de um aplicativo, feito para facilitar os atos de gestão fiscal fraudulenta. Para se chegar ao desenvolvedor do aplicativo e aos demais beneficiários do esquema, foi realizada a operação “Nerd”, em maio de 2019.
Os empresários, foram autuados por entradas e saídas de mercadorias sem nota fiscal. A irregularidade foi descoberta pelas equipes da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), com base no confronto de documentos fiscais com documentos extrafiscais, nos meios físicos e eletrônicos, apreendidos no estabelecimento dos investigados.
